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Pregunta Peticiones por ley anti fraude
Mi banco, oficinadirecta del Popular, además de llevar el DNI para que lo digitalicen me dicen que es obligatorio dar una serie de datos que incluyen, entre otros, ingresos anuales, inversiones, valoración del patrimonio, etc.
No conozco a nadie, ni consultando en otras entidades, al que le hayan pedido estos datos. Incluso en la propia oficina física se han quedado con cara de póker cuando se lo he dicho.
He llamado a oficinadirecta y me han enviado un enlace a la ley. De la parte que entiendo (poca), deduzco que los bancos deben pedir esa información si tienen sospechas fundadas de fraude o actividad ilicita.
Resumiendo, ¿tienen o no derecho u obligación de pedírmelo? ¿Me puedo negar sin que me bloqueen la cuenta?
Muchas gracias
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Como bien dices tienen derecho a pedirte esa información si tienen sospechas de actividades ilegales realizadas con tu cuenta. Pero con esta excusa los bancos acaparan información que no deberían tener como son los ingresos anuales o la valoración del patrimonio para su propio interés y ofrecerte en un futuro productos del banco. Lo que pasa es que si no les da la información pueden que te bloqueen la cuenta y si lo haces pues estás dando datos que no deberías darles si no tienen ninguna sospecha de nada ilegal.
Saludos
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¿Les envío un escrito argumentando por qué no se los facilito? ¿Me hago la loca a ver qué pasa?
Es que ya estoy harta de que, como en el casino, la banca siempre gane y actúen con impunidad y ajustando las leyes, y muchos tribunales, a su medida.
Gracias de nuevo
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Yo me haría la loca y no le proporcionaría esos datos. Si te dicen algo entonces les diría que Hacienda tiene todos tus datos y que todo es legal. Lo malo es que te pueden bloquear la cuenta.
Saludos
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Saludos
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Pues muy bien. Esperemos que no tengas ningún problema con esto.
Saludos
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