Pregunta Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero

Un chorizo menos.... a ver si pisa la cárcel.... vereis como por cualquier historia también se libra.... gentuza :sick:

El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans Gerardo Díaz Ferrán ha sido detenido esta mañana por supuesto alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, a las órdenes del Juzgado Central de Instrucción número seis, ha arrestado también a otras ocho personas, entre ellas el supuesto liquidador de la empresa de viajes Marsans, Ángel de Cabo, y están realizando registros en Madrid y Valencia, informan fuentes policiales.

La redada policial, denominada Operación Crucero, está abierta, según fuentes de la Dirección General de la Policía, que añaden que “no se descarta que en las próximas horas se realicen nuevos arrestos”. Además de Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo han sido detenidos Iván Losada; Susana Mora; Teodoro G.O.; Rafael T.A.; Carmelo José E. G.; Antonio G.E. y José Enrique P. M.

Agentes de la Brigada de Blanqueo han registrado el domicilio de Díaz Ferrán, en el número 15 de la calle de Juan Belmonte, en el barrio madrileño de Canillas, donde han encontrado 150.000 euros y un kilo de oro. Además, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si el expresidente de la CEOE trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate, han informado a EP fuentes jurídicas.
más información

Las operaciones de compraventa de los pisos de Nueva York se habrían llevado a cabo a través de la sociedad Holdisan Inversiones y sus dos filiales Holdisan Inversiones Nueva York y Holdisan Central Park LLC, que en junio de 2007 adquirieron dos apartamentos en el hotel Plaza de la ciudad estadounidense por los que pagaron, respectivamente, 7,8 y 2,7 millones de dólares. La representante de las filiales norteamericanas en estas operaciones de compraventa habría sido Marta Díaz, hija de Díaz Ferrán. En marzo de 2010, según las citadas fuentes, ambas sociedades constituyeron una hipoteca conjunta sobre las dos propiedades con el Banco Sabadell por valor de 5,7 millones de euros.

Desde las ocho de la mañana, una unidad de blanqueo de capitales desplazada desde Madrid, una unidad científica y una unidad canina de Valencia han rastreado la lujosa mansión de De Cabo, en la exclusiva urbanización El Bosque de Chiva (Valencia), y sus oficinas de la carretera de Riba-Roja a Loriguilla, según informa Ferran Bono. Conocido como "el liquidador" por su dedicación a comprar empresas con problemas y liquidarlas para obtener beneficio, Ángel de Cabo se ha mostrado colaborador, según comentó uno de los agentes.

El empresario apenas era conocido en la urbanización que incluye un campo de golf. Unos vecinos señalaron que compró la casa hace unos pocos años y realizó una importante reforma. Tanto es así que fue denunciado varias veces por sobrepasar los límites de obra nueva construida. En el club social y en el restaurante del golf lo habían visto en alguna ocasión, pero no tenía relación con él, ni era socio. Los vecinos sabían que vivía entre ellos. Habían identificado su rostro cuando salió en los medios de comunicación con motivo de la compra de Rumasa y de Marsans y la información se extendió rápidamente. "No se ha hecho apenas notar. Algún ruido por la fiesta infantil que montó a su hijo, pero nada importante y tampoco parece que viva aquí de seguido"; apuntó un vecino.

Sobre las 15.22 salieron, cargados de cajas de cartón, todos los policiales de la casa de Cabo, tras entrar unos familiares del empresario a hacerse cargo, al parecer, de una persona mayor. Los agentes evitaron hacer ningún comentario y todo apunta a que el empresario, acompañado de algunos policías, pudo salir por una pequeña puerta trasera para evitar a los medios de comunicación, que se había apostado durante horas en la puerta principal.

La urbanización está formada por chalés de elevado coste, ubicados en zona de monte desde la cual se puede divisar el horizonte del mar y Valencia, distante unos 20 kilómetros de El Bosque. Es un lugar residencial y también de veraneo, aunque la crisis ha hecho mella y se pueden ver bungalows y apartamentos vacíos en torno al campo de golf. Uno de los empresarios que suele pasar parte de sus vacaciones en El Bosque es el dueño de Mercadona, Juan Roig, cuyo chalé se encuentra muy cerca del domicilio registrado por la policía de Ángel de Cabo, en cuyo garaje estaba aparcado un Porsche.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal registraron también una nave en el Polígono industrial El Oliveral del Ribarroja (Valencia) relacionada con el empresario Ángel Cabo, a la que han llevado al menos 11 vehículos de alta gama que han intervenido en el marco de la Operación Crucero.


politica.elpais.com/politica/2012/12/03/...54529515_490083.html

Esta escoria guadaba en casa 150.000 euris y un kilo de oro... y mientras sus trabajadores de viajes Marsans sin cobrar...

... yo le metia el kilo de oro por algún agujerillo corporal... a ver si explotaba....


Según Europa Press, que cita fuentes jurídicas, se están produciendo registros en distintos puntos de España. Fuentes policiales han precisado que en el marco de este operativo se están llevando más arrestos. La operación está siendo dirigida por el juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y el fiscal Daniel Campos.

En concreto, esta detención llevada cabo en su domicilio de Madrid, está relacionada, según las fuentes consultadas, con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.

El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.

Intervenidos: oro, dinero en metálico y coches de lujo
Durante los registros que se han producido, la Policía ha encontrado un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en la casa del expresidente de la CEOE; 400.000 euros en el domicilio del empresario valenciano Ángel De Cabo y más de un millón de euros, también en metálico, en el domicilio de otra de las detenidas, Susana Mora, quien ejercía como secretaria de uno de otro arrestado.

Según la cotización actual del oro, la cantidad de ese metal precioso encontrada en el domicilio de Díaz Ferrán estaría valorada en torno a los 60.000 euros. Además, los agentes han intervenido varios coches de alta gama pertenecientes a sus empresas.

Por otro lado, la Audiencia Nacional no ha podido paralizar una de las operaciones de venta y ocultación de activos, por la que Día Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado mes de agosto.

Entre los nueve detenidos en la operación también se encuentra el empresario Iván Losada Castell, consejero delegado de Nueva Rumasa y colaborador en Posibilitum de otro de los arrestados, Ángel de Cabo. La Policía ha emitido un comunicado en el que informa las identidades de los detenidos. El resto de nombres facilitados son los de Susana Mora, quien actuaba como secretaria de Losada según fuentes de la investigación, su cuñado Teodoro Garrido y los testaferros de De Cabo, Rafael Tormo, Antonio García Carmelo José E. G.; Antonio G.E., y José Enrique P.M.

Denuncia
Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.

En el auto de la Sección Segunda, al que ha tuvo acceso Europa Press, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa en el que se desvelaba que "un número de acreedores superior a 10.000" habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans, que declaró concurso de acreedores en el año 2010.

La Fiscalía también defendía que debía ser el juez Velasco el que asumiera la instrucción al considerar que la unión de esta investigación con la ya iniciada "podría perjudicar" el esclarecimiento de las conductas de los denunciados. La Sección Segunda dio la razón al Ministerio Público y aseguró que "los hechos deben de seguir siendo investigados por cada uno de los Juzgados que conocen de los mismos en este momento".

Díaz Ferrán está además incurso en varias causas judiciales entre otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans. Tenía pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas.

www.expansion.com/2012/12/03/empresas/1354529568.html

Pobrecito, no te da lástima que una gran empresario de éste país se vea en semejante situación. Él que con sabías palabras decía: "hay que trabajar más y cobrar menos" :evil: Para demostrar esto, el pobre hombre, lo puso en práctica en sus empresas y por eso no pagaba, tenía que dar ejemplo a los demás empresarios.

Como siempre seguro que saldrá mejor parado que si fuera uno de nosotros.

Bueno, pues por ahora va a dormir calentito en prisión.....a no ser que pague 30 millones de euros... seguro que los tiene el c.bronazo....



El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores, informaron fuentes jurídicas.

La fianza impuesta a Díaz Ferrán, que se ha adoptado en contra del criterio del fiscal Daniel Campos, que ha solicitado su ingreso en prisión incondicional, iguala a la más alta impuesta por un juez en España, que fue la que se decretó en 1999 al empresario Javier de la Rosa por el 'caso Torras'

Velasco, que instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, imputa al expresidente de la patronal los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

www.elmundo.es/elmundo/2012/12/05/economia/1354689522.html

Seguro que los tiene escondidos, pero sabe que como pague los 30 millones de fianza no los vuelve a ver. Así que no sé que hará, pagar y no volver a ver el dinero o estar unos meses y salir sin fianza y con 30 millones de euros escondidos.

¿Tú que harías?

Pues yo si fuera un chorizo como él, utilizaria la amnistia fiscal de Marianico para convertir todo mi dinero negro en blanco, asi todos los millones que he mangado a los curritos serían legales...

....pagaria la fianza y asi podria irme a mi chalé o mi yate...

....y luego esperaria sin más, como tengo 70 años, no me pueden meter en la cárcel asi que encima me sale bien la jugada, aunque pierda la pasta de la fianza, he convertido en dinero de curso legal los tropocientos millones en negro que tenia en bancolchón y ya puedo "living la vida loca"

¿que te parece mi plan? Pues no creo que el capullin éste haga algo muy distinto....

.... la ley le ampara...

y yo me pregunto, ¿porqué el capullo de Gallardón en vez de poner tasas a la justicia no quita la eximente de la edad para que los chorizos "abueletes" entren en prisión??

.. a lo mejor es que no les sale rentable.. :sick: