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Ley de blanqueo de capitales

  • antonio_tecncio
  • Autor del tema
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  • Josportalero que le ha perdido el miedo a reclamar
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1 año 4 meses antes #184226 por antonio_tecncio
Ley de blanqueo de capitales Publicado por antonio_tecncio
Buenos dias:

Una consulta sobre la ley de blanqueo de capitales. Unicaja acaba de enviar solicitud a un autorizado de mi cuenta para que justifique su fuentes de ingresos, segun ellos por dicha ley o amenaza con cerrar mi cuenta si no accede a ello. Logicamente esta persona esta autorizada y no es titular de la cuenta, ni siquiera opera en ella. Pueden cerrar mi cuenta en la que soy titular , por no tener la fuente de ingreso de un autorizado que no tiene cuenta en esa entidad?. Gracias.

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1 año 4 meses antes - 1 año 4 meses antes #184251 por hipotk
Respuesta de hipotk sobre el tema Ley de blanqueo de capitales
Hola antonio_tecncio :)

Es que aunque realmente no tiene una cuenta con Unicaja si que es un autorizado de tu cuenta y por lo tanto tiene que aportar la documentación. En la siguiente noticia puedes leer: "La normativa establece que la exigencia de aportar el justificante de ingresos se extiende a los titulares de las cuentas y también a las personas autorizadas en ellas, incluso si no registran operativa alguna".

cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/08/mercados/1549629352_971073.html

Saludos ;)

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